نظم بنك الكويت المركزي ورشتي عمل للبنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة يومي 10 و12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار جهود البنك واتساقا مع الدور الرقابي المنوط به، وحرصا على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لإشرافه ورقابته بما يحقق الإدراك المنشود لدى هؤلاء العاملين للمتطلبات التي يتعين الالتزام بها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، أن إحدى الورشتين مخصصــــة للعاملين في البنــــوك المحلية وشركات التمويل فيما خصصت الأخرى للعاملين في شركات الصرافة، وذلك لتناول بعض المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة لكل من هذه القطاعات، مع إلقاء الضوء على بعض النقاط في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك لتعزيز الالتزام التام بهذه المتطلبات لدى الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وقدم المختصون في مجال متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الورش في مقر البنك المركزي، وذلك تأكيدا على استمرارية التواصل واللقاءات التي تسهم في تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي.
«KIB» يفوز بجائزة «التميز والإنجاز المصرفي للابتكار المالي والتقني والقيادة الرقمية في الكويت 2024»
سالم الحجرف: صناديق الثروة السيادية محرك بارز للاقتصاد العالمي
ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك.. بعد اختياره شخصية العام من «تايم»
«الوطني» راعٍ إستراتيجي للنسخة السادسة من «تمكن»