«التحريات المالية»: 2320 إخطاراً بشبهات غسيل أموال في عام

علي إبراهيم

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن وحدة التحريات المالية عن تلقي الوحدة 2320 إخطارا بشبهات غسيل أموال، ونحو 159 بلاغا وإحالة، بينها 54 بلاغا إلى النيابة العامة، و105إخطارات وإحالة معلومات وإحالة تعاون دولي في عام.

وأظهر أحدث التقارير الرقابية لوحدة التحريات المالية عن العام المالي 2022/2021 (التقرير السابع) والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن العام محل البحث شهد تراجعا في إجمالي عدد الإخطارات بنسبة 4% بما يعادل 93 إخطارا، إذ بلغ عدد الإخطارات عن عام البحث نحو 2320 إخطارا مقارنة مع 2413 إخطارا في العام المالي 2021/2020.

وكشفت الوحدة أن 62% من الإخطارات التي وردت إلى وحدة التحريات المالية خلال العام جاءت من قبل البنوك التي خاطبتها بنحو 1440 إخطارا، وعند المقارنة على أساس سنوي يتضح أن إخطارات المصارف تراجعت بنسبة 11% بما عدده 183 إخطارا قياسا إلى 1623 إخطارا تقدمت بها في 2021/2020.

وجاءت في المرتبة الثانية شركات الصرافة التي خاطبت الوحدة بنحو 37.5% من الإخطارات بما عدده 870 إخطارا في 2022/2021، أما عند المقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت اخطارات شركات الصرافة بنحو 12% بما عدده 94 إخطارا قياسا إلى 776 إخطارا قدمها القطاع إلى الوحدة في 2021/2020.

وبلغ عدد إخطارات تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في 2022/2021 نحو 4 إخطارات، وجاءت بعدها شركات تداول الأوراق المالية بواقع إخطارين، ثم إخطار واحد جاء من كل من شركات الاستثمار، وشركات الوساطة المالية، وشركات التمويل، فيما أظهرت البيانات أن شركات الدفع الإلكتروني للأموال باتت من الجهات التي تخطر وحدة التحريات بشبهات غسيل الأموال إذ أخطرت الواحدة إخطارا واحدا خلال 2021/2022.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن وحدة التحريات المالية طلبت معلومات من الجهات المختصة داخل الكويت نحو 849 مرة، إذ يتيح القانون للوحدة طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لأداء أعمالها من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة كما لها الحصول من أجهزة الدولة على أي معلومات أخرى ترى أنها ضرورية لأداء مهامها إذ يتعين على أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة في هذا الشان من دون تأخير.

واستحوذت وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من عدد المعلومات التي طلبتها وحدة التحريات المالية بواقع 219 طلبا تليها وزارة التجارة والصناعة بنحو 189 طلب إتاحة معلومات، ثم وزارة العدل بنحو 174 طلب إتاحة معلومات، ثم الشركة الكويتية للمقاصة بنحو 148 طلب إتاحة معلومات، ثم الإدارة العامة للجمارك بنحو 119 طلب معلومات.

وأظهرت البيانات أن العام المالي 2022/2021 شهد نحو 23 إحالة من وحدة التحريات المالية للجهات المختصة بتراجع 32% بما عدده 11 إحالة قياسا إلى نحو 34 إحالة خلال 2021/2020، بينما بلغ عدد الإخطارات واحالات المعلومات واحالات التعاون الدولي للجهات المختصة خلال 2022/2021 نحو 233 إحالة بتراجع قدره 115 إحالة بما نسبته 33% قياسا إلى عدد إحالات بلغ 348 إحالة في 2021/2020.

ويذكر أن البلاغ إلى النيابة العامة أو الإحالة للجهات المختصة الصادر عن وحدة التحريات المالية يحتوي على تقرير والذي عادة ما يتضمن أكثر من إخطار.

كشفت الأرقام أن إجمالي عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة لوحدة التحريات المالية في دول أخرى بلغ نحو 65 معلومات واردة خلال 2022/2021 من بينها نحو 44 عدد طلب معلومات و21 طلب إتاحة معلومات، وبلغ إجمالي عدد المعلومات الصادرة إلى وحدات نظيرة 27 معلومات من بينها 6 طلبات معلومات و21 طلب إتاحة معلومات.

المصدر

عام 2017 كان عامًا استثنائيًا في عالم صناعة المسلسلات التلفزيونية. شهدنا في هذا العام إطلاق العديد من الإنتاجات البارزة والمذهلة التي نالت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء. تميزت هذه الإنتاجات بالقصص الملهمة والشخصيات الرائعة والإنتاجات الفنية الاستثنائية، مما جعل عام 2017 عامًا لا يُنسى في تاريخ التلفزيون. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض من أشهر المسلسلات التي عُرِضت وأثرت بشكل كبير في هذا العام. 1. **Stranger Things (أشياء غريبة):** لم يكن هناك أي شك في أن مسلسل Stranger Things كان واحدًا من أبرز الإنتاجات التلفزيونية في عام 2017. استكمل المسلسل نجاح مواسمه السابقة بقوة، وقدم مزيجًا مذهلًا من الرعب والخيال العلمي والمغامرة. تعاود الشخصيات الشابة مواجهة الأحداث الغريبة والقوى الخارقة في بلدة هاوكنز.

2. **The Handmaid's Tale (حكاية الخادمة):** حصل مسلسل The Handmaid's Tale على إعجاب الجماهير والنقاد وحصل على العديد من الجوائز الهامة في عام 2017. يقتبس المسلسل من رواية مارغريت أتوود ويتناول مجتمعًا مستقبليًا حيث يُعامَل النساء كممتلكات، وتقوم الخادمات بدور الإنجاب بالقوة. يسلط المسلسل الضوء على قضايا النوع الاجتماعي والحرية الفردية بشكل مؤثر. 3. **Game of Thrones (صراع العروش):** لم يكن هناك أي مسلسل يمكن أن يغيب عن الحديث عن عام 2017 بجانب Game of Thrones. بدأ الموسم السابع من المسلسل الشهير، وشهد الصراعات الملحمية والتطورات الهامة في قصة العروش والعائلات النبيلة. حقق الموسم نجاحًا كبيرًا وأثر بشكل كبير في ثقافة التلفزيون. 4. **The Crown (ذا كراون):** استمر مسلسل The Crown في تقديم لمحة مثيرة عن حياة الملكة إليزابيث الثانية وتاريخ المملكة المتحدة. بدأ الموسم الثاني في عام 2017 واستمر في استكشاف التحديات السياسية والشخصية التي واجهت الملكة وعائلتها. 5. **Big Little Lies (أكاذيب صغيرة كبيرة):** كان مسلسل Big Little Lies واحدًا من أهم الإنتاجات الدرامية في عام 2017. يتناول المسلسل قصة حياة نساء في مدينة صغيرة والأسرار والصراعات التي تكشفت تدريجياً. حصل المسلسل على إعجاب النقاد وحقق نجاحًا كبيرًا.

6. **The Deuce (ذا ديوس):** استمر مسلسل The Deuce في استكشاف عالم صناعة البورنوغرافيا في نيويورك في السبعينيات. يقدم المسلسل نظرة مثيرة وواقعية إلى هذه الصناعة وتأثيرها على المجتمع. 7. **Mindhunter (مايندهانتر):** استند مسلسل Mindhunter إلى قصة حقيقية حيث يتبع عملية التحقيق النفسي للعملاء الفيدراليين الذين يبحثون عن فهم عميق لعقل القتلة المتسلسلين. قدم المسلسل تصويرًا نفسيًا مثيرًا وشخصيات معقدة. 8. **American Gods (آلهة أمريكية):** استند مسلسل American Gods إلى رواية نيل غايمان واستكشف قضايا الديانة والإيمان والأساطير في عالم معاصر . كان المسلسل مليئًا بالرموز والتصوير الفني. 9. **The Punisher (العقاب):** شهد عام 2017 إطلاق مسلسل The Punisher الذي يستند إلى شخصية مارفل الشهيرة فرانك كاسل. يتناول المسلسل قصة الجندي السابق فرانك كاسل ومساره كبطل مُنتَقِم يبحث عن العدالة.

10. **Ozark (أوزارك):** كان مسلسل Ozark مفاجأة مميزة في عام 2017. يتناول المسلسل قصة مالك مال غسيل أموال يجد نفسه في موقف صعب ويضطر للانتقال إلى مجتمع نائي. تميز المسلسل بقصته المشوقة وأداء الممثلين. هذه بعضًا من أشهر المسلسلات التي عُرِضت في عام 2017 وأثرت بشكل كبير في عالم التلفزيون. كان هذا العام مذهلًا بالنسبة لعشاق الدراما والخيال العلمي والرعب والجريمة والكوميديا والأكشن، حيث قدمت هذه الإنتاجات قصصًا مثيرة ومعقدة وأداءًا فنيًا استثنائيًا. تلك المسلسلات لا تزال تستحق المشاهدة وتعتبر إحدى أبرز الإنجازات في تاريخ التلفزيون، وقد كرست صناعة المسلسلات نفسها كواحدة من أهم وسائل الترفيه في العالم.