«التحريات المالية»: 2320 إخطاراً بشبهات غسيل أموال في عام

علي إبراهيم

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن وحدة التحريات المالية عن تلقي الوحدة 2320 إخطارا بشبهات غسيل أموال، ونحو 159 بلاغا وإحالة، بينها 54 بلاغا إلى النيابة العامة، و105إخطارات وإحالة معلومات وإحالة تعاون دولي في عام.

وأظهر أحدث التقارير الرقابية لوحدة التحريات المالية عن العام المالي 2022/2021 (التقرير السابع) والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن العام محل البحث شهد تراجعا في إجمالي عدد الإخطارات بنسبة 4% بما يعادل 93 إخطارا، إذ بلغ عدد الإخطارات عن عام البحث نحو 2320 إخطارا مقارنة مع 2413 إخطارا في العام المالي 2021/2020.

وكشفت الوحدة أن 62% من الإخطارات التي وردت إلى وحدة التحريات المالية خلال العام جاءت من قبل البنوك التي خاطبتها بنحو 1440 إخطارا، وعند المقارنة على أساس سنوي يتضح أن إخطارات المصارف تراجعت بنسبة 11% بما عدده 183 إخطارا قياسا إلى 1623 إخطارا تقدمت بها في 2021/2020.

وجاءت في المرتبة الثانية شركات الصرافة التي خاطبت الوحدة بنحو 37.5% من الإخطارات بما عدده 870 إخطارا في 2022/2021، أما عند المقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت اخطارات شركات الصرافة بنحو 12% بما عدده 94 إخطارا قياسا إلى 776 إخطارا قدمها القطاع إلى الوحدة في 2021/2020.

وبلغ عدد إخطارات تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في 2022/2021 نحو 4 إخطارات، وجاءت بعدها شركات تداول الأوراق المالية بواقع إخطارين، ثم إخطار واحد جاء من كل من شركات الاستثمار، وشركات الوساطة المالية، وشركات التمويل، فيما أظهرت البيانات أن شركات الدفع الإلكتروني للأموال باتت من الجهات التي تخطر وحدة التحريات بشبهات غسيل الأموال إذ أخطرت الواحدة إخطارا واحدا خلال 2021/2022.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن وحدة التحريات المالية طلبت معلومات من الجهات المختصة داخل الكويت نحو 849 مرة، إذ يتيح القانون للوحدة طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية لأداء أعمالها من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة كما لها الحصول من أجهزة الدولة على أي معلومات أخرى ترى أنها ضرورية لأداء مهامها إذ يتعين على أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة في هذا الشان من دون تأخير.

واستحوذت وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من عدد المعلومات التي طلبتها وحدة التحريات المالية بواقع 219 طلبا تليها وزارة التجارة والصناعة بنحو 189 طلب إتاحة معلومات، ثم وزارة العدل بنحو 174 طلب إتاحة معلومات، ثم الشركة الكويتية للمقاصة بنحو 148 طلب إتاحة معلومات، ثم الإدارة العامة للجمارك بنحو 119 طلب معلومات.

وأظهرت البيانات أن العام المالي 2022/2021 شهد نحو 23 إحالة من وحدة التحريات المالية للجهات المختصة بتراجع 32% بما عدده 11 إحالة قياسا إلى نحو 34 إحالة خلال 2021/2020، بينما بلغ عدد الإخطارات واحالات المعلومات واحالات التعاون الدولي للجهات المختصة خلال 2022/2021 نحو 233 إحالة بتراجع قدره 115 إحالة بما نسبته 33% قياسا إلى عدد إحالات بلغ 348 إحالة في 2021/2020.

ويذكر أن البلاغ إلى النيابة العامة أو الإحالة للجهات المختصة الصادر عن وحدة التحريات المالية يحتوي على تقرير والذي عادة ما يتضمن أكثر من إخطار.

كشفت الأرقام أن إجمالي عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة لوحدة التحريات المالية في دول أخرى بلغ نحو 65 معلومات واردة خلال 2022/2021 من بينها نحو 44 عدد طلب معلومات و21 طلب إتاحة معلومات، وبلغ إجمالي عدد المعلومات الصادرة إلى وحدات نظيرة 27 معلومات من بينها 6 طلبات معلومات و21 طلب إتاحة معلومات.

المصدر

في عالم التلفزيون، كان عام 2014 عامًا مذهلاً مليئًا بالمسلسلات الرائعة والإنتاجات الفنية الاستثنائية. شهد هذا العام تطورات رائعة في صناعة التلفزيون، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من القصص والأفكار والشخصيات التي نالت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أبرز المسلسلات التي عُرِضت وأثرت بشكل كبير في عام 2014. 1. **True Detective (المحقق الحقيقي):** لم يكن هناك أي شك في أن True Detective كان أحد أكبر الأحداث التلفزيونية في عام 2014. هذا المسلسل الجريمة الدرامي بدأ بموسم واحد مذهل وشهد أداءً رائعًا من ماثيو ماكونهي ووودي هارلسون. يروي المسلسل قصة محققين يتتبعون قضية جريمة قتل معقدة على مر عقود. تميز المسلسل بقصته المعقدة وتصويره الرائع.

2. **Game of Thrones (صراع العروش):** لم يكن هناك أي مسلسل آخر يستحق الإشارة في عام 2014 بجانب Game of Thrones. تابع هذا المسلسل الشهير بموسمه الرابع، والذي شهد العديد من الأحداث المذهلة والصراعات السياسية والمشاهد الملحمية. استمر المسلسل في جذب الجماهير بشكل كبير وأصبح ظاهرة ثقافية. 3. **Fargo (فارجو):** مستوحى من فيلم الكوميديا السوداء الشهير، قدم مسلسل Fargo قصصًا مختلفة في كل موسم من مواسمه. كان موسم 2014 استثنائيًا بأداء كبير من مارتن فريمان وبيلي بوب ثورنتون. المسلسل مزج بين الجريمة والدراما والكوميديا بطريقة ممتعة ومثيرة. 4. **The Leftovers (البقايا):** أحدث مسلسل The Leftovers ضجة في عام 2014 بقصته الغامضة والمعقدة. يروي المسلسل قصة العالم بعد اختفاء جزء من السكان بطريقة غامضة. استمر المسلسل في استكشاف التأثيرات النفسية والاجتماعية لهذا الاختفاء وحصل على إعجاب النقاد بتصويره المميز.

5. **Sherlock (شارلوك):** استمر مسلسل Sherlock في التألق في عام 2014 مع عرض موسمه الثالث. يستند المسلسل إلى قصص شارلوك هولمز ودراما معاصرة مثيرة. شهد هذا الموسم تطورًا كبيرًا في علاقة شارلوك وجون واطسون. 6. **The Affair (العلاقة):** كان مسلسل The Affair واحدًا من أبرز المسلسلات الدرامية الرومانسية في عام 2014. يتناول المسلسل قصة علاقة غرامية معقدة بين شخصيتين، ويروي القصة من منظور كل منهما بطريقة مبتكرة. حصل المسلسل على جوائز وإعجاب النقاد.

7. **Black Mirror (المرآة السوداء):** استمر مسلسل Black Mirror في تقديم قصص مظلمة وعلمية الخيال في عام 2014. تضمن الموسم الثاني من المسلسل حلقات مثيرة تستكشف تأثير التكنولوجيا على البشر والمجتمع. 8. **Penny Dreadful (بيني دريدفول):** كان مسلسل Penny Dreadful واحدًا من المسلسلات الرعب والفانتازيا البارزة في عام 2014. يجمع المسلسل بين شخصيات أسطورية مثل فان هيلسنج ودوراكولا في قصة مثيرة مليئة بالمخلوقات الخارقة. 9. **Silicon Valley (وادي السيليكون):** قدم مسلسل Silicon Valley نظرة ساخرة وكوميدية إلى عالم التكنولوجيا والشركات الناشئة في وادي السيليكون. تميز المسلسل بأداء ممتاز ونصوص ساخرة حول الابتكار والمنافسة في عالم الشركات التقنية.

10. **The Knick (المستشفى):** كان مسلسل The Knick مفاجأة مميزة في عام 2014. يعرض المسلسل قصة مستشفى في نيويورك في القرن العشرين المبكر، ويتناول قضايا طبية واجتماعية معقدة. أثر المسلسل بشكل كبير بفضل تصويره التاريخي الرائع وأداء الممثلين.

في استنتاجه، كان عام 2014 عامًا حافلاً بالإبداع والتنوع في عالم المسلسلات التلفزيونية. تألقت إنتاجات متنوعة من الدراما والجريمة والخيال العلمي والكوميديا والرعب، وأثرت بشكل كبير في ثقافة التلفزيون وتوجت بأداء مذهل من الممثلين وكتاب السيناريو. هذه المسلسلات لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم وتعتبر إحدى أبرز الإنجازات في تاريخ التلفزيون.