«التجارة» تستثني الخاضعين لرقابة «أسواق المال» من «المستفيد الفعلي»

علي إبراهيم

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا وزاريا استثنى من خلاله الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال من إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 41 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، فقد قضى القرار في مادته الأولى بأن يضاف إلى نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بند جديد تحت رقم (3) يكون نصه «يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعون لرقابة هيئة أسواق المال وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية».

وكانت المادة رقم 3 من القرار رقم 4 لسنة 2023 قد حددت نطاق سريان تحديد هوية المستفيد الفعلي بأن تسري أحكام القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة، وكذلك يستثنى من أحكام القرار الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.

المصدر